Etiqueta: lavado

Santo Domingo (República Dominicana).- El Segundo Juzgado de la Instrucción de Santo Domingo acogió la solicitud del Ministerio Público y ...

Redacción (RT.com).- El Gobierno de Panamá anunció este viernes que el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) excluyó a Panamá de su ...

Santo Domingo (República Dominicana).- La jueza Cecilia Toribio, de la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de Santo Domingo ...

Santo Domingo (República Dominicana).- La Dirección General de Impuestos Internos (DGII) destacó este viernes los avances en la lucha contra ...

Lima (Telesur).- El fiscal de la Segunda Fiscalía Supraprovincial Corporativa Especializada en Delitos de Lavado de Activos, Carlos Puma Quispe, ...

Recomendaciones para el lavado de prendas ante la pandemia Redacción (Telesur).- Autoridades de la salud recomiendan prácticas como cambiarse a ...

Santo Domingo (República Dominicana).- Las cooperativas que forman parte del sistema AIRAC y la Unidad de Análisis Financiero (UAF) desplegarán ...

Santo Domingo (República Dominicana).- El Tercer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional condenó a 10 años de prisión, por el delito ...

La Vega (República Dominicana).- El Ministerio Público de este distrito judicial solicitó 18 meses de prisión preventiva, como medida de ...