San Juan (Puerto Rico).- El Departamento de Justicia informó que junto a la Policía de Puerto Rico presentó 135 cargos criminales contra 33 personas por participar en un esquema mediante el cual se pagaron ilegalmente más de 300 mil dólares en multas del Departamento de Transportación y Obras Públicas (DTOP) y Auto Expreso, utilizando una tarjeta de crédito sin autorización de sus titulares.
Dijo que la «Operación Eslabón», liderada por la División de Robo a Bancos y Fraude a Instituciones Financieras de la Policía y la División de Delitos Económicos del Departamento de Justicia, reveló que entre junio y septiembre de 2021 varios de los imputados suministraron información de sus licencias de conducir y pagaron a terceros para que gestionaran la eliinación de sus multas o les obtuvieran certificaciones que reflejaran balances en cero mediante el esquema fraudulento.
Señaló que para el momento en que se efectuaron las transacciones no estva vigente ningún descuento o amnistía.
El Departamento de Justicia indicó que durante el proceso de investigación se identificaron más de 100 transacciones ilegales realizadas con una tarjeta de crédito para el pago de multas a través de CESCO Digital y Auto Expreso, y los titulares de la tarjeta presentaron ante la institución financiera las reclamaciones correspondientes por las transacciones no autorizadas.
El Departamento de Hacienda atendió las reclamaciones conforme al proceso ordinario por las instuticiones financieras para transacciones no reconocidas y devolvió los fondos correspondientes a los pagos reclamados.
Como resultado de la investigación, la FIscalía determinó presentar 135 cargos contra 33 personas, entre cuyos imputados se encuentran los que realizaron las transacciones ilegales con la tarjeta de crédito, gestores, negocios de gestoría y otros intermediarios o facilitadores.
La fiscal Rosa Molina Pérez, de la División de Delitos Económicos, presentó 71 cargos por fraude y 64 por apropiación ilegal de fondos públicos y la investigación estuvo a cargo del agente Abraham Lebrón Hernández, de la División de Robo a Bancos de la Policía.
El juez Ángel Rivera Miranda, del Tribunal de Primera Instancia de San Juan, determinó causa para arresto contra los imputados y le impuso una fianza global ascendente a 1.231.000.00 dólares.
