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Portada Nacionales

Pide prisión preventiva contra Miguel López y otros implicados en lavado de activos

Redacción por Redacción
2 de julio de 2020
en Nacionales
Tiempo de lectura: 2 minutos de lectura
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La Vega (República Dominicana).- El Ministerio Público de este distrito judicial solicitó 18 meses de prisión preventiva, como medida de coerción, y que sea declarado complejo el proceso seguido contra Miguel Arturo López Florencio «Miky López», señalado como cabecilla de una red de lavado de activos producto del narcotráfico.

En el expediente también figuran otros cuatro presuntos integrantes de la organización criminal que fue desmantelada el pasado lunes en esta provincia.

A petición de los abogados de defensa de los imputados, la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de esta jurisdicción, concedió más tiempo para conocer el expediente y preparar sus medios de defensa, y aplazó la audiencia para el conocimiento de la medida de coerción para el martes 7 de julio a las 9:00 de la mañana.

El Ministerio Público solicitó como medida de coerción prisión preventiva contra López Florencio y los demás implicados en la red, luego de que durante los allanamientos realizados en el transcurso de la investigación a diferentes inmuebles de su propiedad, encontraran múltiples evidencias que lo vinculan a esa peligrosa actividad criminal producto de la cual además se ha establecido que habría movilizado en el sistema financiero nacional más de 7 mil millones de pesos, que además de su procedencia ilícita, tampoco se corresponden con los reportes realizados por los imputados a la Dirección General de Impuestos de Internos (DGII).

Además crearon empresas de carpeta para la colocación de esas sumas en el mercado formal.

El Ministerio Público indicó que además de López Florentino, también fueron apresados, sometidos a la justicia y se solicitó prisión preventiva por su vinculación al caso, contra sus hijos José Miguel López Pilarte y Miguel Arturo López Pilarte, su empleado José Antonio Román y su cuñada Ada María Pilarte, quienes son acusados de violar varios artículos de la Ley 50-88 sobre Drogas y Sustancias Controladas, la Ley 155-17 sobre Lavado de Activos, Bienes Ilícitos y Financiamiento del Terrorismo y el Código Tributario, modificado por la Ley 11-92.

Con relación al proceso judicial, el Ministerio Público dijo que a López Florentino se le vincula a Pablo Antonio Martínez Javier, cabecilla y patrocinador de la red criminal internacional dedicada al tráfico y distribución de éxtasis, desmantelada el pasado año luego que le fueran ocupadas 111.722 pastillas de ese tipo de droga, el más grande cargamento de este tipo en el país y quien permanece prófugo y declarado en rebeldía por orden judicial.

Agregó que durante las pesquisas realizadas a raíz de esa investigación se establecieron los vínculos de Miguel López y Pablo Antonio Martínez Javier y su involucramiento al lavado de activos producto del narcotráfico.

De igual manera, se ha establecido que Miguel López y su esposa Rosa Amalia Pilarte López utilizaban de testaferro al empleado José Antonio Román para ocultar los valores, realizando este depósitos a su favor y de diversas empresas por más de RD$3,168,764,813.00.

De igual forma este utilizaba a sus familiares más cercanos para ocultar propiedades y bienes, dentro de los cuales se encuentran sus hijos José Miguel López Pilarte y Miguel Arturo López Pilarte, y su cuñada Ada María Pilarte y su esposo Manuel Antonio Ynoa.

Etiquetas: activosdelavado
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