La Vega (República Dominicana).- La Procuraduría Especializada Antilavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, conjuntamente con la Fiscalía de La Vega, realizaron este lunes cinco incautaciones en esa provincia de la región norte, relacionados al proceso penal que llevan contra Melvin Castillo Hernández, supuesto líder de una estructura que se dedicaba al tráfico ilícito de mercancías, contrabando y lavado de activos.
Castillo Hernández fue arrestado el 20 de enero de 2024 tras una investigación que manejaba la Fiscalía de La Vega, que lo relacionaba con almacenamiento de mercancías ilícitas y de contrabando, lo cual se confirmó tras un allanamiento en el sector Olímpico, localizado detrás del Estadio Olímpico, de La Vega.
En ese allanamiento se ocuparon varios productos ilícitos, incluyendo 112 aires acondicionados (nuevos), cientos de bebidas alcohólicas de diferentes marcas, más de diez millones de pesos en efectivo, un arma de fuego, así como piezas y joyas de alto valor económico.
La Procuraduría Especializada Antilavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, por su parte, activó, a solicitud de la Fiscalía de La Vega, los lineamientos de investigación, mediante los cuales se ha podido establecer que Melvin Castillo Hernández no puede justificar los bienes ocupados ni los que tiene a su nombre o por medio de terceras personas, en un complejo esquema de lavado de activos, utilizando prestanombres.
Las autoridades informaron, a través de un comunicado de prensa, que se practicaron un total de cinco incautaciones, destacándose entre ellos, una vivienda de tres niveles, donde se ocuparon las mercancías ilícitas, un drink-colmado, así como otras propiedades que se valoran en unos veinticinco millones de pesos, esto sumado a los más de 45 millones de mercancías y bienes ocupados el pasado mes de enero.
El equipo técnico que acompañó a los fiscales estuvo integrado por miembros de la Dirección de Custodia y Administración de Bienes Incautados y la Unidad de Investigaciones Criminales del Ministerio Público.
La magistrada Ramona Nova Cabrera, titular interina de la Procuraduría Especializada Antilavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, y la licenciada Aura Luz García, fiscal titular de la Fiscalía de La Vega, explicaron que estas incautaciones son una respuesta contra la delincuencia organizada y que procurarán que en este y en cualquier caso, se aplique lo que establece la normativa penal al respecto.
