Santo Domingo (República Dominicana).- La Dirección General de Impuestos Internos (DGII) y varias entidades oficiales investigan las operaciones de Wilkin García Peguero, alias Mantequilla, actualmente en el ojo del huracán después de que se diera a conocer un negocio suyo de captación de dinero y que las autoridades creen que puede tratarse de un asunto piramidal.
En ese sentido, la DGII informó de que citó a García Peguero, Nelson Samuel Castillo Acevedo, Wilton García Peguero y a la oficina 3. 14 Inversiones Wolrd Wide «para escuchar en su calidad de ciudadano-contribuyente, las declaraciones y aclaraciones pertinentes respecto al negocio que ejercen».
Estas acciones se han llevado a cabo como parte de un proyecto de inteligencia que se desarrolla para regularizar y evitar distorsiones en el sector de captación de inversiones de bienes muebles e inmuebles y sus símiles.
Las actuaciones se han realizado en conjunto con la Unidad de Investigación de Delitos Tributarios del Ministerio Publico, la Procuraduría Especializada en Delitos Financieros del Ministerio Publico, Pro-Consumidor, La Dirección Nacional de Investigaciones, la Superintendencia de Valores y La Superintendencia de Bancos.
Los citados fueron informados de su derecho a comparecer a dicha invitación de comparecencia presencial, acompañado y asistido de un profesional del derecho o de cualquiera otra rama profesional de su preferencial.
Comentarios sobre post