Lyon, Francia.- En una operación internacional masiva dirigida contra las apuestas ilegales en el fútbol y su actividad delictiva asociada, las autoridades realizaron más de 5.100 arrestos y recuperaron más de 59 millones de dólares en ganancias ilícita, informó este jueves la Organización Internacional de Policía Criminal (INTERPOL).
La operación, cuyo nombre en código fue SOGA X, que se llevó a cabo entre junio y julio de 2024, fue un esfuerzo colaborativo entre INTERPOL y 28 países y territorios. Fue diseñada para abordar las apuestas ilegales en el fútbol en línea durante el Campeonato Europeo de Fútbol de la UEFA 2024, que se predijo que generaría un aumento en el volumen de negocios de las apuestas y ganancias lucrativas para las organizaciones criminales.
El mercado de las apuestas ilegales vale la asombrosa suma de 1,7 billones de dólares a nivel mundial, según una investigación de la Federación Asiática de Carreras, y está estrechamente vinculado a otras empresas delictivas. Además de cerrar decenas de miles de sitios web ilegales, las investigaciones de SOGA X también condujeron al rescate de trabajadores víctimas de trata y a la exposición de organizaciones de lavado de dinero.
En un caso significativo en Filipinas, las autoridades locales, con el apoyo de INTERPOL, desmantelaron un centro de estafa que operaba junto a un sitio de juegos de azar con licencia.
La operación dio como resultado el rescate de más de 650 víctimas de trata de personas, incluidos casi 400 filipinos y más de 250 extranjeros de seis países diferentes.
Muchas de las víctimas habían sido atraídas al lugar con falsas promesas de empleo y las habían mantenido allí mediante amenazas, intimidación e incluso confiscación de pasaportes. Luego las obligaron a trabajar para el sitio de juegos de azar legal, mientras también realizaban estafas cibernéticas ilegales, incluidas estafas románticas y fraudes relacionados con criptomonedas.
Un equipo de apoyo operativo de INTERPOL brindó asistencia vital a las autoridades filipinas sobre el terreno, aportando conocimientos especializados para extraer y analizar pruebas forenses de los dispositivos incautados, rastrear flujos financieros ilícitos e identificar posibles víctimas y sospechosos en otras jurisdicciones.
La operación SOGA X también tomó medidas enérgicas contra sitios de apuestas ilegales a gran escala y esquemas complejos de delitos financieros.
Un ejemplo notable de Vietnam, donde los juegos de azar en línea están prohibidos para los ciudadanos, fue el desmantelamiento de una sofisticada red de juegos de azar que generaba la asombrosa cantidad de 800.000 dólares en transacciones diarias.
El sindicato, que funcionaba con servidores ubicados en varios países, utilizaba una red elaborada de cuentas bancarias y billeteras electrónicas para recibir apuestas ilegales y distribuir los pagos.
En Tailandia, la policía allanó dos lugares que albergaban importantes sitios web de apuestas ilegales, arrestó a los cabecillas y su red por delitos de juego y lavado de dinero y confiscó activos por un valor de más de 9 millones de dólares.
En Grecia, las autoridades desmantelaron una importante red de apuestas ilegales que explotaba cuentas de usuarios falsos y «mulas» para realizar apuestas en eventos deportivos. El grupo de delincuencia organizada, que empleaba redes privadas virtuales (VPN) para eludir los bloqueos de Internet en Grecia, operaba al menos siete sitios de apuestas ilegales y tenía acceso a cuentas en otros 60 sitios web ilegales.
El grupo administraba 3.000 cuentas de usuario falsas y «mulas» en sitios web de apuestas legales en Grecia, Chipre y España. Las cuentas se habían creado utilizando tanto documentos de identidad robados como falsificados y, a menudo, utilizaban monederos electrónicos para facilitar sus actividades ilegales. Durante la investigación, se descubrió que los portátiles incautados contenían 9.000 fotografías de documentos de identidad falsos.
El objetivo de este tipo de esquema es dividir grandes sumas de dinero en cantidades más pequeñas y menos detectables. Al distribuir sus ganancias en varias cuentas, los delincuentes intentan evitar la detección por parte de las fuerzas del orden, las instituciones financieras y los sitios de apuestas legítimos. Es un método que también se utiliza para facilitar el blanqueo de dinero.
SOGA X fue un esfuerzo coordinado dirigido por INTERPOL, con el apoyo crucial del Grupo de Expertos de Asia y el Pacífico sobre el Crimen Organizado (APEG), el Grupo de Trabajo de INTERPOL sobre Amaño de Partidos (IMFTF) y el socio operativo UEFA. INTERPOL facilitó el intercambio de inteligencia entre los países participantes, proporcionando tutoría de casos y capacitación para las autoridades locales.
Stephen Kavanagh, director ejecutivo de Servicios Policiales de INTERPOL dijo que “las redes del crimen organizado obtienen enormes ganancias del juego ilegal, que a menudo está entrelazado con la corrupción, la trata de personas y el lavado de dinero. Los éxitos de la Operación SOGA X no se habrían logrado sin el intercambio de información global y los esfuerzos significativos de las autoridades policiales sobre el terreno”.
