Tribunal condena a exdiputada Gladys Sofía Azcona y a otras seis personas por lavado de activos
Santo Domingo (República Dominicana).- El Tercer Tribunal Colegiado de la Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia de Santo Domingo ...
Etiqueta: Lavado de activos
Ministerio Público presenta acusación formal contra imputados en red desmantelada en Operación Arrecife
Santo Domingo (República Dominicana).- La Procuraduría Especializada Antilavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, conjuntamente con la Fiscalía de María ...
El Ministerio Público pone en marcha la Operación Arrecife 2.0 contra el narcotráfico
Santo Domingo (República Dominicana).- La Procuraduría Especializada Antilavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo y la Fiscalía de María Trinidad ...
Capacitan militares en Administración Financiera y Lavado de Activos
Santo Domingo (República Dominicana).- Oficiales de las Fuerzas Armadas participaron en la conferencia “Perspectivas en la Implementación de la Administración ...
La DGII destaca acciones en materia de prevención del lavado de activos
Santo Domingo (República Dominicana).- La Dirección General de Impuestos Internos (DGII) destacó las acciones que lleva a cabo en materia ...
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