La Policía desarticula en Santiago una banda dedicada a fraude financiero
Santiago (República Dominicana).- Agentes policiales de Investigación (Dicrim), conjuntamente con La Policía Preventiva adscritos a esta Dirección Regional Cibao Central, ...
Etiqueta: fraude
Envían a la cárcel a 7 de los 8 acusados en la operación Gaviota
Santo Domingo (República Dominicana).- La Oficina de Atención Permanente del Distrito Nacional dictó hoy 18 meses de prisión preventiva para ...
Apresan hombre por falsa promesa de visado
Santo Domingo (República Dominicana).-La Dirección Central de Investigación (DICRIM) informó que detuvo en Barahona a un hombre acusado de estafar ...
Apresan a empleado de estación de combustibles por supuesto fraude de un millón de pesos a la empresa
Santo Domingo (República).- Agentes policiales, de servicio en el municipio de Baní, provincia Peravia, detuvieron a un empleado de una ...
Envian a prisión a tres mujeres acusadas de comprar con decenas de tarjetas de programa solidario
Santo Domingo (República Dominicana).- La Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de Santo Domingo Oeste dictó tres meses de ...
Un hombre gana casi 2 millones de dólares escuchando a escondidas las llamadas laborales de su mujer
Redacción (RT.com).- Un hombre del estado de Texas ganó 1,76 millones de dólares comprando y vendiendo acciones basándose en la información privilegiada, ...
Afectados por supuesto fraude en Coop-Herrera regresarán a los tribunales el miércoles
Santo Domingo (República Dominicana).- Los afectados por un supuesto fraude en la cooperativa Coop-Herrera, dado a conocer por el Ministerio ...
Apresan a dos personas intentaron retirar más de 5.5 millones de pesos de manera fraudulenta de un banco
Santo Domingo (República Dominicana).- Un hombre y una mujer fueron detenidos cuando supuestamente se disponían a retirar, de forma fraudulenta ...
Aplazan al 16 de octubre audiencia contra imputados por fraude en Cooperativa Herrera
Santo Domingo (República Dominicana).- El Juzgado de Atención Permanente de Santo Domingo Oeste aplazó para el próximo 16 de octubre ...
MP pide prisión preventiva contra directivos de Cooperativa Herrera por supuesto fraude
Santo Domingo (República Dominicana).- El Ministerio Público solicitó prisión preventiva como medida de coerción en contra de los siete directivos ...
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