Lyon, Francia.- Un mecanismo global de suspensión de pagos desarrollado por la Organización Internacional de Policía Criminal – (INTERPOL) ha ayudado a las autoridades de Singapur a lograr la mayor recuperación de fondos defraudados en una estafa de correo electrónico empresarial.
El 23 de julio de 2024, una empresa de materias primas con sede en Singapur presentó una denuncia ante la policía en la que afirmaba haber sido víctima de una estafa de correo electrónico empresarial, en la que un estafador obtiene acceso a una cuenta de correo electrónico empresarial o se hace pasar por una para engañar a los empleados y conseguir que transfieran dinero a su cuenta bancaria.
El 15 de julio, la empresa había recibido un correo electrónico de un proveedor en el que se solicitaba que se enviara un pago pendiente a una nueva cuenta bancaria con sede en Timor Oriental. Sin embargo, el correo electrónico procedía de una cuenta fraudulenta con una ortografía ligeramente diferente a la dirección de correo electrónico oficial del proveedor.
Sin saberlo, la empresa transfirió 42,3 millones de dólares al falso proveedor el 19 de julio, y solo descubrió el delito cuatro días después, cuando el proveedor genuino dijo que no había recibido el pago.
Al recibir el informe policial, la Fuerza de Policía de Singapur (SPF) solicitó asistencia a las autoridades de Timor Oriental a través del mecanismo de Intervención Rápida Global en Pagos (I-GRIP) de INTERPOL.
I-GRIP utiliza la red policial de 196 países de la organización policial mundial para acelerar las solicitudes de asistencia en casos de delitos financieros.
El 25 de julio, el Centro Antiestafa de la SPF recibió la confirmación de que se habían detectado y retenido 39 millones de dólares de la cuenta bancaria del falso proveedor en Timor Oriental.
Además, las autoridades de Timor Oriental arrestaron a siete sospechosos en relación con la estafa mediante investigaciones de seguimiento, lo que llevó a la recuperación de más de 2 millones de dólares. Se están tomando medidas para devolver los fondos robados a la víctima en Singapur.
Isaac Oginni, director del Centro de Lucha contra la Corrupción y los Delitos Financieros de INTERPOL (IFCACC), afirmó que «la velocidad es crucial para interceptar con éxito los ingresos de las estafas en línea, y la policía, las unidades de inteligencia financiera y los bancos cooperan en múltiples jurisdicciones en una carrera contra el tiempo».
«La cooperación entre las autoridades de Singapur y Timor Oriental en este caso fue ejemplar y demuestra cómo la acción rápida a través de INTERPOL puede ayudar a recuperar los fondos sustraídos a las víctimas del fraude e identificar a los autores», agregó.
Mientras, David Chew, director del Departamento de Asuntos Comerciales del SPF, expresó que «las estafas son una amenaza global que requiere una respuesta global de las fuerzas del orden. Hoy en día, el dinero se mueve con solo pulsar un botón, y las fuerzas del orden deben poder actuar con la misma rapidez para proteger a nuestros ciudadanos. Encomiamos la actuación rápida y decisiva del Centro de Lucha contra la Corrupción y los Delitos Financieros de INTERPOL, que desempeñó un papel fundamental en la pronta interceptación de más de 40 millones de dólares estadounidenses».
Desde su puesta en marcha en 2022, el mecanismo I-GRIP de INTERPOL ha ayudado a las fuerzas del orden a interceptar cientos de millones de dólares en fondos ilícitos.
Durante su fase piloto, el I-GRIP fue fundamental para ayudar a varios países a recuperar fondos transferidos a estafadores en los primeros años de la pandemia de COVID-19, incluida la interceptación de 3,4 millones de dólares transferidos desde una empresa italiana en septiembre de 2020 para equipos médicos inexistentes en Indonesia.
En una operación de INTERPOL de 2024, la policía utilizó el I-GRIP para interceptar 331.000 dólares en un fraude de vulneración de correos electrónicos comerciales en el que una víctima española transfirió dinero a Hong Kong (China).
INTERPOL alienta a las empresas y a las personas a tomar medidas preventivas para evitar ser víctimas de vulneraciones de correos electrónicos comerciales y otras estafas de ingeniería social.
Los interesados en obtener más información y recursos, pueden visitar el sitio web: https://www.interpol.int/Crimes/Financial-crime
