Santo Domingo (República Dominicana).- Motor Crédito, Banco de Ahorro y Crédito ofreció una capacitación de «Prevención de Lavado de Activos para Dealers 2022», dirigida a las áreas de negocios, como parte del programa de «Motor Crédito Educa», impartida por el economista Roberto Mella Cohn.
La institución bancaria ofreció la orientación sobre aspectos normativos y mejores prácticas relativas a la prevención del lavado de activos y el financiamiento al terrorismo, con el objetivo de reforzar el conocimiento para el cumplimiento de la Ley 155-17.
La capacitación virtual denominada «Prevención de Lavado de Activos para Dealers 2022», estuvo enfocada en aspectos prácticos de debida diligencia de clientes y relacionados.
«La prevención del lavado de activos se convierte en una realidad cuando unimos esfuerzos, conocimientos y estrategias, por lo que hemos visto en nuestras actividades de capacitación a los dealers como un elemento esencial para motorizar las sinergias que permitan luchar de forma efectiva contra este delito», expresó Emmanuel Santiago, director de Cumplimiento y Regulación de Motor Crédito.
La entidad financiera lleva cuatro años consecutivos realizando ese tipo de actividad.
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