San Juan, 11 mar (INS).- Un gran jurado federal del Distrito de Puerto Rico emitió una acusación contra Martín Scamaroni Cintrón por lavado de dinero relacionadas con fondos obtenidos de manera fraudulenta del Seguro de Desempleo y Programa de Asistencia de Desempleo por Pandemia (PUA, siglas en inglés).
El fiscal federal W Stephen Muldrow dijo que Scamaroni Cintrón participó en una conspiración de lavado de dinero para obtener transferencias electrónicas de fondos por Seguro de Desempleo y del PUA de varios estados, así como los ingresos de los préstamos de la Administración de Pequeños Negocios de EEUU (SBA), que recibió en diversas cuentas bancarias en Puerto Rico.
Las solicitudes se presentaron de manera fraudulenta a nombre de otras personas, quienes nunca solicitaron beneficios o préstamos de la SBA, pero las peticiones utilizaron la cuenta bancaria y los números de ruta del demandado.
Scamaroni Cintrón transfirió a sabiendas estos ingresos obtenidos ilegalmente para ocultar y disfrazar la naturaleza, la ubicación, la fuente, la propiedad y los ingresos.
De acuerdo con la acusación, desde aproximadamente mayo de 2020 hasta enero de 2021, la cantidad de beneficios y préstamos obtenidos de manera fraudulenta asociados con la actividad de lavado de dinero del demandado totalizó aproximadamente 361,683 dólares.
Si es declarado culpable, el acusado enfrenta 20 años de prisión por cada cargo de lavado de dinero, una multa de hasta 250,000 y tres años de libertad supervisada.INS
lp
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