Santiago (República Dominicana).- La Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de este distrito judicial dispuso 18 meses de prisión preventiva y declaró complejo el proceso contra el cabecilla de una red que estafó al Estado dominicano con más de RD$18 millones de pesos, mediante la clonación de tarjetas de los programas sociales «Quédate en Casa» y «Comer es Primero».
La decisión se produjo al acoger la validez y gravedad de la acusación presentada por el Ministerio Público, que ha establecido que la mafia, liderada por José Antonio Santana Moronta, sustrajo los fondos de la Administradora de Subsidios Sociales (Addes), lo que afectó directamente a miles de familias de escasos recursos que recibían esos fondos para reponerse del impacto sobre sus ingresos que generó la pandemia del Covid-19.
Las operaciones fraudulentas de la red quedaron al descubierto tras una investigación realizada por la Procuraduría Especializada Contra Crímenes y Delitos de Alta Tecnología y la Fiscalía de esta demarcación, encabezada por Iván Vladimir Feliz Vargas y los fiscales Johann Newton López y Adolfo Díaz, adscritos al Departamento de Falsificaciones e Investigaciones Especiales de la Fiscalía de Santiago.
La fiscal litigante, Yarilis Toribio, mostró al tribunal, presidido por la jueza Yiberty Polanco, elementos de pruebas sobre la gravedad de las imputaciones que pesan sobre Santana Moronta.
Mediante la suplantación de la identidad de miles de beneficiarios de los programas sociales, el imputado duplicó (clonó) las tarjetas, para robar los transferidos.
En el expediente, la Fiscalía detalla que el imputado se valió ser parte de la Red de Abastecimiento Social (RAS) para cometer la estafa por RD$18.445.182.66.
El Ministerio Público le imputa al detenido violación a la Ley 53-07, sobre Crímenes y Delitos de Alta Tecnología, alusivos a códigos de acceso (clonación de tarjetas electrónicas), obtención ilícita de fondos y robo de identidad.
Además, los delitos de desfalco, prevaricación, asociación de malhechores, estafa contra el Estado y abuso de confianza, descritos y sancionados en los artículos 166, 167, 169, 170, 171, 265, 266, 405 y 408 del Código Penal Dominicano (CPD).
Los fiscales actuantes en la investigación, acompañados por miembros del Departamento de Investigaciones de Crímenes y Delitos de Alta Tecnología (Dicat), de la Policía Nacional, allanaron el establecimiento del detenido en la comunidad Platanal Adentro, en el distrito municipal La Canela, en Santiago, y ocuparon en su poder más de 1.500 comprobantes de transacciones a nombre del Colmado Moronta, por concepto de los subsidios sustraídos a los beneficiarios.
También ocuparon un verifone, un DVR, un mini printer y cinco celulares de distintas marcas.
Las operaciones fraudulentas se realizaban, en su mayoría, en horas de la noche y la madrugada, lo que generó una alerta en la institución financiera que identificó desde el 9 de septiembre de 2020 hasta el 8 de diciembre de 2020, la cantidad de 58.738 transacciones sospechosas.
La investigación reseña, como solo una muestra, que 25 personas identificadas aseguraron que nunca habían comprado en el establecimiento propiedad del imputado, desde donde se realizaron las transacciones fraudulentas.
Comentarios sobre post