Singapur.- La Organización Internacional de Policía Criminal (INTERPOL) informó este miércoles que una operación coordinada por esa dependencia en 40 países y territorios resultó en la recuperación de 342 millones de dólares en divisas respaldadas por gobiernos, junto con 97 millones de dólares en activos físicos y virtuales.
Explicó que la Operación HAECHI VI (abril-agosto de 2025) se centró en siete tipos de delitos financieros cibernéticos: phishing de voz, estafas románticas, sextorsión en línea, fraude de inversiones, blanqueo de capitales asociado a juegos de azar ilegales en línea, vulneración de correo electrónico empresarial y fraude en el comercio electrónico.
Los investigadores colaboraron para detectar e interrumpir el fraude en línea, así como las actividades de blanqueo de capitales, bloqueando más de 68.000 cuentas bancarias asociadas y congelando cerca de 400 monederos de criptomonedas.
Además, se recuperaron alrededor de 16 millones de dólares en presuntas ganancias ilícitas de monederos de criptomonedas.
En Portugal, las autoridades locales desmantelaron con éxito una extensa organización criminal que involucraba a varios grupos interconectados y que desviaba fondos destinados a apoyar a familias vulnerables. 45 sospechosos fueron arrestados por acceder ilegalmente a cuentas de la seguridad social y alterar datos bancarios, lo que resultó en el robo de 228.000 euros (270.000 dólares estadounidenses) a 531 víctimas.
Asimismo, la Policía Real Tailandesa incautó 6,6 millones de dólares estadounidenses en activos robados, lo que representa la mayor recuperación de un solo caso en el país hasta la fecha. El caso involucraba una sofisticada estafa de correo electrónico empresarial comprometido, perpetrada por un grupo transnacional de delincuencia organizada compuesto por ciudadanos tailandeses y de África Occidental. La banda engañó a una importante corporación japonesa para que transfiriera fondos a un socio comercial ficticio con sede en Bangkok.
El Mecanismo de Intervención Rápida Global de Pagos (I-GRIP) de INTERPOL, un mecanismo de suspensión de pagos lanzado en 2022, se utilizó ampliamente para bloquear las ganancias delictivas. La Agencia Nacional de Policía de Corea colaboró con las autoridades emiratíes para recuperar con éxito 6.600 millones de wones (3,91 millones de dólares estadounidenses) enviados a una cuenta bancaria ilegítima en Dubái después de que una empresa siderúrgica coreana detectara la falsificación de documentos de envío. La rápida comunicación entre ambos países a través de I-GRIP permitió interceptar y devolver íntegramente los fondos robados.
El director pro tempore del Centro de Delitos Financieros y Anticorrupción de INTERPOL, Theos Badege, declaró que “si bien muchos creen que los fondos perdidos por fraudes y estafas suelen ser irrecuperables, los resultados de las operaciones HAECHI demuestran que la recuperación es posible”.
”Como una de las operaciones emblemáticas de INTERPOL contra los delitos financieros, HAECHI es un excelente ejemplo de cómo la cooperación global puede proteger a las comunidades y salvaguardar los sistemas financieros. Animamos a más países miembros a unirse a nosotros en este esfuerzo colectivo para marcar una diferencia significativa en la lucha contra los delitos cibernéticos”, agregó Badege.
Mientras, Lee Jun Hyeong, jefe de la Oficina Central Nacional de INTERPOL de Corea en Seúl, expresó que “la Operación HAECHI ha demostrado una y otra vez el poder de la acción global unificada para erradicar los delitos financieros cibernéticos. La República de Corea ha estado a la vanguardia de la cooperación internacional al desmantelar los flujos financieros ilícitos y detener a los principales delincuentes. Seguiremos fortaleciendo las alianzas con INTERPOL y las fuerzas del orden internacionales para responder de forma proactiva y sostenible al cambiante panorama delictivo”.
Los países y territorios que participaron en la operación HAECHI VI fueron: Albania, Alemania, Argentina, Armenia, Australia, Brasil, Bulgaria, Camboya, Canadá, China, Corea (República de), Emiratos Árabes Unidos, España, Estados Unidos, Filipinas, Ghana, Hong Kong (China), India, Indonesia, Irlanda, Islas Caimán (Reino Unido), Japón, Kazajstán, Liechtenstein, Macao (China), Malasia, Maldivas, Nigeria, Polonia, Portugal, Qatar, Reino Unido, Rumania, Seychelles, Singapur, Sudáfrica, Suecia, Tailandia, Timor Oriental, Vietnam.
